Loi blanchiment d'argent pratique notariale : sécurisez vos actes

Description de Loi blanchiment d'argent pratique notariale : sécurisez vos actes

Protégez votre étude notariale contre les risques de fraude

Conçu spécifiquement pour le quotidien des professionnels du droit, ce livre vous accompagne lors de la rédaction d'actes de vente complexes.

Apprenez à réagir correctement lorsqu'un client refuse de fournir les justificatifs d'origine des fonds ou utilise des cryptomonnaies.

Ce guide vous enseigne comment formaliser par écrit vos démarches de soupçon pour prouver votre bonne foi auprès des enquêteurs si nécessaire.

Optimisez le temps passé sur la conformité grâce à des processus d'audit interne standardisés décrits par des experts du secteur.

Ce livre convient aussi bien aux notaires associés qu'aux assistants juridiques chargés de la collecte des pièces administratives obligatoires.

Intégrez ces routines de sécurité sans ralentir la signature de vos actes courants grâce à une sectorisation des risques par type de contrat.

Découvrez comment gérer la relation client délicate lorsque des questions de conformité poussées doivent être posées en rendez-vous.

• Méthode de filtrage rapide des dossiers sans risque
• Gestion de la confidentialité de la déclaration de soupçon
• Protocoles de crise en cas de contrôle de la chambre des notaires
• Conseils pour la désignation du déclarant-correspondant Tracfin